ABD’den Türkiye’ye: Dolandiricilik, komplo, para aklama

PeyamaKurd- Türkiye’nin Rojava’ya ve Kürtlere karşı başlattığı askeri harekatın olumsuz etkileri ABD ile Türkiye arasındaki rafa kaldırılmış dosyaların bir bir açılmasına neden oluyor.

ABD’nin İran’a karşı uyguladığı yaptırımları delmekle suçladığı Türkiye’nin devlet denetimindeki en büyük bankası olan Halk Bank aleyhine dava açan New York eyalet savcıları; milyarlarca dolarlık İran yaptırımlarının delinmesiyle ilgili dolandırıcılığın bir parçası olma suçlamasında bulundu.

Savcılık iddianamesinde Halkbank'a yöneltilen suçlamaların bazıları şöyle:

- ABD'yi dolandırmak için komplo kurmak,

- Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nı ihlal etmek için komplo kurmak

- Banka dolandırıcılığı

- Banka dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmak

- Para aklama

- Para aklamak için komplo kurmak

Rüşvet Çarkında Siyasilerden Banka Yöneticilerine Kadar birçok Kişi Var

ABD'nin İran'a uyguladığı ambargoyu delmek amacıyla Türkiye’nin en büyük devlet bankalarından biri olan Halkbank’ın Türk hükümeti ve yetkilileri tarafından desteklendiğinin belirtildiği savcılık iddianamesinde Halkbank’ın yaptığı usulsüz işlemlerin tutarının 20 milyarlar dolar tutarında olduğu belirtildi.

İran’a karşı yaptırımları delmek amacıyla milyarlarca dolarlık dolandırıcılık kapsamında, para aklama, dolandırıcılık, yaptırımları ihlal etme suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Halkbankası’nın bu işlemleri gerçekleştirirken en üst seviyede Türk yönetiminden destek alındığına dikkat çekilerek sistemli bir rüşvet çarkının en tepe yetkililer ve siyasilere kadar ulaştığı iddia edildi.

Türkiye davayı Kaybederse Ekonomisi Mahvolacak

Manhattan Federal Mahkemesi’ne sunulan 45 sayfalık iddianamede Halkbank’ın 2012 ve 2016 yılları arasında İran’ın uluslararası piyasalarda petrol ve doğal gaz satışından elde ettiği geliri harcamasına imkan veren bir tezgahın paravan şirketler ağını kullanarak uygulanmasına yardımcı olduğu ve bunun da ABD yaptırımlarının ihlalini oluşturduğu belirtildi. Söz konusu tezgahın da hem İran hem de Türkiye’deki üst düzey yetkililerin sağladığı korumayla uygulandığı, bu yetkililerin bazılarının milyonlarca dolar rüşvet aldıkları belirtildi.

ABD’li savcı Geoffrey Berman “Halkbank’ın Genel Müdür Yardımcısının adil ve kamuya açık bir şekilde yargılanmasında ortaya çıkan gerçekler Halkbank’ın üst düzey yönetiminin ABD’nin İran’a yönelik olarak uyguladığı yaptırım rejiminin etrafından dolanmayı amaçlayan bu tezgaha katıldığını gösterdi” ifadelerini kullandı. Halkbank’ın davranışı sebebiyle Amerikan mahkemesinde hesap vermesi gerektiğini savundu.

İran’ın Türkiye’nin ulusal petrol ve doğal gaz şirketine petrol ve doğal gaz satışından elde ettiği gelirin Halkbank’taki hesaplara aktarıldığı, bu hesapların İran Merkez Bankası, İran Ulusal Petrol Şirketi ve Ulusal İran Gaz Şirketi adına oldukları belirtildi.

“İran’a karşı ABD yaptırımları ve ABD bankalarında para aklamayla mücadele politikası sebebiyle İran’ın bu fonlara erişip bunları İran’a transfer etmesinin ya da bu parayı İran hükümeti kurumları ve bankaları yararına uluslararası transferlerde kullanmasının zor olduğu ve bu nedenle de 2012 yılı itibariyle milyarlarca dolar paranın İran Merkez Bankası’nın ve diğer İran kurumlarının Halkbank’ta bulunan hesaplarında toplandığı” belirtildi.

Halkbank’ın İran yararına olduğunun ortaya çıkarılması halinde ABD yasaları gereğince bankayı yaptırıma maruz bırakacak üstü örtülü bazı işlemlerde bulunduğu ifade edildi. “İran’ın petrol ve doğal gaz satışından elde edilen ve Halkbank’taki hesaplarda tutulan paranın İran hükümeti yararına altın almak için kullanılması, paranın ikili ticaret kurallarını ihlal ederek İran’a ihraç edilmeyen altın almak için kullanılması ve İranlı müşteriler tarafından gıda ya da tıbbi malzeme alınmış gibi gösterilerek dolandırıcılık içeren işlemlerin yapılmasını kolaylaştırmak” da bu üstü örtülü işlemler arasında sayıldı.

Halkbank’ın bu yöntemleri kullanarak üstü örtülü bir şekilde yaklaşık 20 milyar doları transfer ettiği belirtildi.